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      溫馨提示

      非法證券期貨活動案例警示

      時間:2016-11-17 11:30

       近年來,隨著政府對非法證券期貨活動打擊力度的不斷加大,不法分子從事非法證券期貨活動的手法不斷翻新,非法活動的隱蔽性也越來越強。投資者迫切需要提高識別非法證券期貨活動的能力。此外,務必保持理性投資心態,珍惜自己的錢財,主動遠離非法證券期貨活動,謹防上當受騙。
       
      非法期貨活動陷阱
       
      案情摘要
       
      2014年9月,江西省某公安局接到多名群眾舉報,稱鄒某等人非法組織投資者參與股指期貨交易,導致投資者嚴重虧損。
       
      經查,鄒某借用他人股指期貨賬戶,指派楊某、張某等人,鼓動當地群眾參與股指期貨交易。鄒某向投資者收取每手300元的交易手續費,投資者無需繳納保證金,僅結算交易盈虧。十幾名沒有任何經驗的群眾在“操作簡單、收益快”等宣傳的誘惑下,先后投入約187萬元,由于缺乏投資經驗和專業投資能力,至案發為止,累計虧損158萬元(含鄒某等人收取的手續費40多萬元)。鄒某等人的行為違反了《期貨交易管理條例》有關規定,構成擅自從事期貨業務。目前,當地公安機關以涉嫌非法經營罪對鄒某等人進行立案偵查。
       
      風險提示
       
      投資者進行股指期貨交易,一定要通過合法的期貨經營機構進行,這些機構名單可以到中國證監會網站和中國期貨業協會網站查詢。股指期貨交易風險大、專業性強,投資者在進行股指期貨交易前,要先評估自己有無相應的風險識別與承受能力,是否具備期貨交易所規定的條件,決不可聽人“忽悠”,繞開規定,從事超越自己能力的交易。
       
      案情摘要
       
      2014年某日,投資者黎某接到一個電話,對方聲稱是國內某知名貴金屬交易所會員(以下稱“公司”或“該公司”),開展白銀等貴金屬現貨交易,交易方式靈活,交易時間長,可以t+0,即買即賣,不限次數,做多做空都可以賺大錢;投資者不懂也沒關系,公司有專家進行指導,還可以代投資者操作,盈利全歸投資者,公司只收取規定的手續費,投資者若有疑問,還可以去公司現場考察。
       
      黎某一聽,半信半疑,為穩妥起見,黎某決定去該公司經營現場“踩踩點”。按照公司業務員提供的地址,黎某來到位于成都高新區某高檔寫字樓內,公司熱情接待了他,公司現場“像模像樣”,秩序井然,前來咨詢的投資者也還真不少,有的正在詢問洽談,有的已經準備開戶交易。黎某覺得這家公司“挺正規”,經簡單了解后,當即辦理了開戶,投入資金7萬元。由于自己不懂,便委托公司“專家”操作,沒過幾天,當他查看自己賬戶時,資金早已虧損大半。
       
      黎某感覺上當受騙后向當地政府金融辦進行了舉報,金融辦調查收集相關證據后依法提請證監局對該公司的行為進行性質認定。根據金融辦掌握的證據材料,該公司采用保證金制度,以集中交易的方式進行標準化合約交易,允許交易者以對沖平倉的方式了結交易。根據《期貨交易管理條例》和國務院有關文件的規定,該公司組織的交易行為具備期貨交易特征,涉嫌構成“非法組織期貨交易活動”。目前,公安機關已對該公司進行立案調查。
       
      風險提示
       
      根據《期貨交易管理條例》和國務院相關規定,除國務院和國務院金融監管部門批準的交易所之外,其他任何交易場所均不得采取集中競價、電子撮合、連續交易等交易方式從事商品或權益交易,也不得采用集中方式進行標準化合約交易。投資者參與白銀等貴金屬交易一定要慎重,謹防掉入“現貨交易”陷阱,造成財產損失;一旦發現自己受到此類非法活動侵害,應當及時向當地政府舉報或向公安機關報案。    

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